Öffentliche Betrugswarnung – Verbraucherwarnung!

Ahmed I. Nasreddin

Ahmed I. Nasreddin - Warnung SMV Panama - 2006-Feb-15



REPLÚBLICA DE PANAMÁ
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL

ADVERTENCIA PÚBLICA

Panamá, 15 de febrero de 2006

Para:
SUJETOS REGULADOS QUE APLICAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE
BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO:

La presente tiene por objeto hacer de su conocimiento y advertir sobre los siguientes
Asuntos:

1. Que por disposición del Comité del Consejo de Seguridad de la ONU, establecido
en virtud de la Resolución 1267 relativa a "Al-Qaida y los Talibanes", se aprobó la
adición de Ahmed I. Nasreddin, Youssef Nada y Bank al Taqwa por
presuntamente facilitar asesoría de inversiones y servicios de transferencia de
dinero a grupos radicales islámicos.

2. Recientemente hemos recibido comunicación de que dichas personas pueden
estar realizando transacciones de negocios en Panamá a través de las Sociedades
panameñas ASMARA INTERNACIONAL, RAHMA CHARITABLE FOUNDATION
(Fundación Caritativa RAHMA) y AMANA Holding And Management INC.

3. Que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Red contra los Delitos
Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN por sus siglas en Inglés) emitió
aviso de Precaución con relación al BANCO DELTA ASIA SARL (con oficinas
principales en Macau) y otras organizaciones relacionadas, por su presunta
vinculación a compañías de fachada utilizadas para la comisión de actividades
ilícitas tales como: falsificación de Moneda, tráfico de drogas, producción y
distribución de cigarrillos falsificados y el Blanqueo de capitales.

4. Ante estas circunstancias, requerimos que verifiquen si han mantenido o
mantienen actualmente nexo alguno con las mencionadas personas y
organizaciones descritas en los puntos 1, 2 y 3 de este documento, y que, en caso
de confirmar una posible relación con las mismas, deberán remitir el reporte de
transacción sospechosa UAF-SOS a la UAF con toda la documentación de
respaldo.

Adicionalmente, les recordamos que la lista consolidada puede consultarse en el sitio Web
del Comité del Consejo de Seguridad de la ONU:
www.un.org/docs/sc/committees/1267/1267listeng.htm. También está a su disposición una
herramienta de búsqueda de individuos y organizaciones especialmente designadas en el
sitio: http://apps.nasd.com/Rules & Regulations/ofac/, el cual es de acceso público y
constituye un instrumento de consulta para la mejor aplicación de la política "Conozca a su
Cliente".

Atentamente,
Lic. Rosaura González Marcos
Directora Nacional de Asesoría Legal